去中心化交易所盛产“奇葩币”:买弗洛伊德币为黑人伸张正义

06-12 14:14
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文 | 棘轮 比萨

在DeFi生态中,去中心化交易所与稳定币、数字货币借贷,常常被称为“DeFi三驾马车”。

如今,三驾马车中的两驾,正疾驰在大道上。而第三驾马车——去中心化交易所,则开始跑偏。

近期,在Uniswap、IDEX、DDEX等去中心化交易所上,不断有奇葩币种上线。

例如,有人以个人名义发币,买币就能向他提问。也有人紧跟时事热点,上线了“弗洛伊德币”,宣称要为这位死去的黑人伸张正义。

与此同时,越来越多的骗子项目,也开始登陆没有上币门槛的去中心化交易所——这里没有审核,更容易被纵容。

人们曾经希望去中心化交易所颠覆中心化交易所,但现在来看,去中心化交易所不但做不到这一点,还在慢慢淡出主流视野。

01 奇葩币

DeFi生态中的去中心化交易所,正在被许多神奇币种占领。

DAppTotal数据显示,Uniswap是目前DeFi生态中最大的去中心化交易所。截至6月10日,其24小时交易额达到了840万美元。

在这个平台,出现了许多神奇的币种。ALEX就是其中之一。

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ALEX由法国人Alex Masmej发行。他在Twitter上拥有3000多粉丝,勉强算得上一名币圈KOL。

而ALEX币的图标,就是Alex本人的头像。他宣称,这是一种新型的社交数字货币,只要持有,就能和他进行“互动”。

例如,花费7500个ALEX币,就可以向Alex本人提问;花费10000个ALEX币,就可以在他的账号发一条Twitter。

目前,ALEX币可以在Uniswap上自由交易,价格为0.000045ETH,约合0.011美元。

也就是说,要向这位币圈准KOL提一个问并得到回答,耗资约为82.5美元(约合人民币583元)。如果用他的账号发一条Twitter,耗资约为110美元(约合人民币778元)。

另一个在Uniswap上很火爆的数字货币,是FLYD。

今年5月25日,美国黑人乔治·弗洛伊德(George Floyd)死于警方暴力执法。

记录这一事件的视频在网上流传后,全美国出现了大面积抗议示威活动,弗洛伊德临死前说的那句“I can’t breathe”,也成为了人们的抗议口号,广为流传。

此时,有人在以太坊上发行了ERC20代币“FLYD”,总发行量6.12亿。FLYD官网称,发行FLYD币的目的是为了纪念弗洛伊德,并为美国抗议者提供支持。

目前,FLYD已经在Uniswap上线,可以用ETH购买。同时,FLYD官方也宣布发起多轮空投,以吸引潜在买家。

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FLYD官网截图

以太坊浏览器数据显示,截至6月10日,已有超过1000人持有FLYD币。

Uniswap网站显示,目前一个FLYD币价值0.0000002ETH,约合0.00005美元。

需要指出的是,尽管美国的抗议活动还在继续,币圈对FLDY币却并不买账。在reddit论坛上,有人就号召大家不要购买FLDY。

“这就是一个骗子项目,没有创始人,没有白皮书,它是在利用我们的同情心骗钱。”一位reddit论坛用户说。

Uniswap上还流行着一类另类数字货币,代表就是以炸弹命名的BOMB币。

它自称是一款“自毁型”数字货币,每笔交易都会销毁掉1%的交易额。到目前为止,已经有8%的BOMB“自爆”。

“BOMB是一项社会实验和金融案例研究,旨在衡量通缩货币的可行性。”BOMB官网如是说。

02 骗局频出

除了各类奇葩币种,去中心化交易所上还充斥着各类骗局。

第一类骗局,就是资金盘。

知名去中心化交易所IDEX上的一个名为KickToken的项目,就是这一类。

KickToken原名KICKICO,上线于2017年,是一个为ICO提供宣传和募资的平台。

2019年初,KICKICO更名并宣布转型为“数字货币生态系统”,开始推出更多产品。

此后,KickToken上线了交易所KickEX、投资基金KICKONOMY,但一直不温不火。

2019年10月,KickToken上线了“推荐机制”(Referral Program)——KickRef。

KickRef宣称,这是一个非常简单的“赚钱计划”,只要分享自己的邀请链接,就能每月获得“被动收入”。邀请的人越多,被邀请人投资的钱越多,收入也越多。

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KickRef宣传资料 图源:其官网

比如说,如果玩家邀请了50个下线,且每个下线再邀请3个下线,所有下线每个月都投资20美元,玩家就可以获得每月1800美元的收入。

KickRef的返佣高达十级,即十级下线仍然能为上线提供收入。

在KickRef的许多宣传资料中,都出现了一张酷似金字塔的示意图。在英文中,传销被称作“金字塔计划”(Pyramid Scheme)。因此,海外玩家一看到这张图,就知道KickRef是资金盘。

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KickRef宣传图中的金字塔模型

但许多人仍然加入其中。官方资料称,目前KickRef有99万注册用户,发放了价值167万美元的奖励。其中的一位越南用户,在两个月里就发展了超过1.5万个下线。

目前,KickRef已经被庞氏骗局信息汇总网站PonziPedia“记录在案”。PonziPedia称,KickRef涉嫌构成传销及庞氏骗局,其顾问信息则涉嫌造假。

而KickToken代币KICK也几近归零:目前,其价格仅为0.000019美元,较初始价格0.249美元,已跌去了99.992%。

在资金盘之外,去中心化交易所上的另一类骗局更加简单粗暴。

DDEX交易所曾上线一个名为JNB的项目。项目声称已斥资4700万美元投资全球各地金矿,只要持有JNB,就能获得金矿收入分红。

项目还称,到2024年,玩家们还能将自己的JNB换成一枚真正的金币,每枚实物金币都拥有1盎司的黄金。

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JNB所谓的实物金币图样

但是,JNB并没有公开自己投资的金矿信息,也无法为2024年的金币兑换计划做出担保。这显然只是一场骗局。

有趣的是,无论是KickRef还是JNB,都带有一些“中国元素”。

JNB的全称是Jinbi,取自“金币”一词的汉语拼音。它们自制的金币也带有龙纹等中国元素。

而KickRef的拉人头玩法,显然“取经”自中国的币圈资金盘。

它会根据玩家拉人头的数量,将其划分成不同等级,如青铜、白银、黄金、钻石。

它甚至教育玩家:“推荐人”“被推荐人”这样的称呼不够礼貌,可以换成“项目大使”“合作伙伴”;在发广告时,要多用表情、动图,这样可以吸引更多人加入。

这些都是中国币圈资金盘的常见套路。

更有趣的是,在2019年11月,KickToken还向用户空投了888888个KICK。官方称,之所以选择888888这个数字,是因为在“8”在中国风水中代表着“发财”,而有多个8的数字更好,就像“囍”字代表双喜一样。

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KickToken官方宣传

03 原因

曾几何时,币圈对去中心化交易所充满了幻想。

在一些人眼中,传统中心化交易所是“万恶之源”,它们利用垄断地位大肆揽财,不仅从玩家手里赚手续费,还要从项目方手里赚上币费,两头通吃。

被质疑操控币价、与玩家对赌,甚至直接侵吞玩家资产……一些中心化交易所的不佳名声,确实也为自己的挑战者带来了机会。

去中心化交易所,看上去能解决中心化交易所存在的问题。

在去中心化交易所上,玩家掌管自己的私钥,不用担心资产被吞;交易所也不再把持“上币大权”。一切交易信息公开透明,不能造假,也不会被篡改。

但事实真的是如此吗?为什么眼下的去中心化交易所不但没能成为币圈主流,却因骗局横行、奇葩币泛滥引发关注?

要找到这一问题的答案并不难。

首先,去中心化交易所不收上币费,且大多不会对上线币种进行审查。因此,任何人都可以上线新的币种。

以Uniswap为例,这家交易所不仅不审核上线币种,甚至没有传统交易所中的币种列表。玩家在上面做交易,需要自己手动输入币的名字,甚至币的合约地址。

所以,它不会宣传任何币种。玩家在这里交易,也要自负风险。

也有一些去中心化交易所,会像传统中心化交易所一样,展示所有上线币种。IDEX就是如此。一旦有诈骗项目上线,任何IDEX用户都能在列表里看到它,并进行交易。

但这样导致的,就是资金盘等骗局更容易泛滥。

2018年,海外币圈资金盘DUBI曾在IDEX上泛滥。在被炮轰后,IDEX创始人Phil Wearn表示将下线DUBI,并在未来雇佣更多人力审查项目。

但他同时坦言,IDEX接到了太多投诉。有的玩家只要赔钱,就会投诉项目方是骗子。作为一家去中心化交易所,他们收入有限,可能无力审查全部项目,也不一定能及时撤下骗局项目。

其次,去中心化交易所的深度、流动性、交易性能,都极为有限。

TokenInsight2019年5月发布的《去中心化交易所研究报告》显示,中心化交易所仍然占据着币圈95%以上的交易量,是当之无愧的市场主力。

其中,仅币安一家交易所的交易量,就是所有去中心化交易所交易量总和的49倍。

目前来看,去中心化交易所要实现颠覆,遥遥无期。

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对交易所而言,“去中心化”显然是一把双刃剑。

公开、透明、安全,一度是去中心化交易所的卖点所在。

但在不加审核的情况下,项目自身的公开、透明、安全首先就成了一个大问题。

人人皆可上币,在一个缺乏监管的丛林世界意味着什么,不言而喻……